保荐人(主承销商):海通证券  主办:深圳市全景网络有限公司 全景网
 
同兴达新股发行网上路演
  上市公司路演嘉宾:
万 锋
董事长、总经理
钟小平
董事、副总经理
宫 臣
副总经理、董事会秘书
李玉元
财务总监
  主承销商路演嘉宾:
韩 芒
投资银行部高级经理
严 胜
投资银行部总监
 
 
尊敬的各位投资者、各位网友:
  大家好!今天,我们非常高兴能有机会通过网络平台,就深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行A股股票,和大家进行网上交流。首先,我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工,向长期关心、支持同兴达的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢!
  深圳同兴达科技股份有限公司自2004年成立至今,一直专注于液晶显示模组的研发、生产与销售,现已成为国内优秀的液晶显示器模块制造商。公司产品广泛应用于手机、平板电脑等领域,销往全国各地和港澳地区,部分产品出口欧、美等国家和地区。在优质产品性能与质量稳定的基础上,公司与国内知名手机方案商以及手机制造商形成了稳定的关系,拥有较为核心而稳定的客户群体,具备一定的持续盈利能力。同时经过多年耕耘,同兴达的市场竞争力不断增强,生产工艺水平、快速响应客户需求能力、生产成本控制能力均处于行业领先地位。
  同兴达非常珍惜并且将抓住此次股票发行的机遇,借力资本市场,加快迈入崭新的发展阶段;通过资源的整合,不断创新研发,追求行业领先,进一步加大市场开拓力度,提升市场占有率;通过股票发行上市,进一步规范公司管理,在更高层面上提升同兴达品牌,提高科研水平、增强内部凝聚力,推动企业更好地发展,最终为同兴达的投资者创造更高的价值。
  我们希望通过今天的交流,各位投资者都能充分认识同兴达,并给予同兴达更多的关注和支持。最后,再次感谢投资者朋友、社会各界对同兴达的关心,你们的积极参与,就是对我们最大的支持与鼓舞,我们将创造更加良好的业绩来回馈广大投资者、回报社会。
  谢谢大家!
 
 
尊敬的各位投资者、各位网友:
  大家好!
  我是海通证券投资银行部总监,严胜,首先我谨代表海通证券股份有限公司,对所有参与深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演的嘉宾和投资者表示热烈欢迎!对长期以来,一直关心、支持同兴达的各界朋友表示衷心的感谢!
  同兴达作为一家国家级高新技术企业,伴随电子消费品产业的飞速发展,在强大的团队协作下,同兴达也在高速成长。2013至2014年在下游行业需求快速增长的有利市场机遇下,同兴达凭借快速响应及大规模供货能力、良好的产品质量和优良的客户服务,不断开拓大型客户,公司核心客户数量及其销售额增加,推动公司经营业绩保持较快增长,分别实现营业收入15.42亿元、22.25亿元。2015年,公司面对处于深度洗牌阶段的市场,积极调整销售策略,接单策略由收入驱动向利润驱动转变,实现营业收入20.19亿元。
  作为这次同兴达首发的独家保荐人及承销商,我们感到十分荣幸。在此,我们郑重地向广大投资者推介这家业绩优良、主业突出、前景广阔的优秀企业。我们将继续秉承勤勉尽职和诚信的原则,切实履行保荐机构的应尽义务,进一步促进同兴达的快速健康发展!
  最后,预祝同兴达首次公开发行股票取得圆满成功!
  谢谢大家!
 
请问万锋:简述贵公司股东大会制度运行情况?
万锋:截至招股说明书签署之日,自股份公司设立以来股东大会从2014年2月18日的创立大会暨首次股东大会开始,至2016年7月17日召开的2016年第四次临时股东大会,共15次。
公司股东大会的程序和内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。股东大会对《公司章程》的制定和修订、董事及监事任免、公司重要规章制度的建立、关联交易的规范等事项作出相关决议,切实发挥了股东大会的作用。
谢谢!
 
请问万锋:管理层对内部控制制度的自我评价如何?
万锋:公司出具的《关于内部控制有关事项的说明》认为:
公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系健全。现有的内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》的要求,也符合公司的实际情况。在公司经营管理的各个过程和关键环节,各项制度能够得到有效执行,保证了公司生产经营管理的正常进行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
谢谢!
 
请问李玉元:财务方面独立性如何?
李玉元:您好!公司设置了独立的财务部门,配备了专门的财务人员,建立了独立的会计核算体系,并制订了完善的财务管理制度、财务审计制度,能够独立做出财务决策。公司在银行开设了独立的账户。公司作为独立的纳税人,独立进行纳税申报及履行纳税义务。
谢谢!
 
请问钟小平:贵公司主要的采购模式是什么?
钟小平:您好!公司原材料主要为液晶面板、背光源、驱动IC、FPC等。公司的原材料采购实行“订单式采购+合理备料”的采购模式。具体采购方式上,LCD、IC主要由发行人通过代理商渠道采购;背光源、FPC及其他辅材由发行人直接向供应商采购。谢谢!
 
请问万锋:公司与本次发行相关的公司高级管人员、经办人员、中介机构及其负责人之间是否存在利益关系?
万锋:截至招股说明书签署之日,中比基金持有本公司320万股,占股本总额的4.45%。海通证券持有中比基金10%出资比例。中比基金的基金管理人为海富产业投资基金管理有限公司,系海通证券控股子公司。
除上述情况之外,本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
谢谢!
 
请问钟小平:请简述一下公司的销售模式?
钟小平:您好!公司采用直销模式销售,根据产品成本加合理毛利并结合市场行情确定销售价格。根据客户的资产规模、信用度以及合作关系程度等要素给予不同的信用期,对小客户提供15天信用期或要求先款后货,给予大客户的信用期一般为30至60天。公司与客户主要通过银行承兑进行结算。谢谢!
 
请问万锋:电子产品的个性化、时尚化、新颖性发展趋势对本行业企业有什么影响?
万锋:由于消费类电子产品的个性化、时尚化、新颖性发展趋势,对液晶显示行业企业的快速反应能力,设计、加工能力,质量控制能力,供货的及时和完整等要求越来越高。液晶显示行业企业必须不断完善研发设计流程和设计能力,加快新产品和新技术的产业化速度,提升技术水平和管理能力,合理安排产能、产量,才能紧跟下游行业的需求,否则,业务规模将无法扩大甚至逐步萎缩。
谢谢!
 
请问万锋:近三年来,公司资金占用和对外担保情况?
万锋:报告期内,公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用,或为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。
谢谢!
 
请问严胜:请问主承销商对公司如何评价?
严胜:我们认为同兴达技术优势、产品及客户优势明显,企业未来发展前景十分广阔。
 
请问万锋:公司的行业竞争地位如何?
万锋:同兴达股份自成立以来专业从事TFT液晶显示模组研发、生产和销售,通过多年的技术和客户积累,市场竞争力不断增强,其生产工艺水平、快速响应客户需求能力、生产成本控制能力均处于行业领先地位。公司已与国内知名手机方案商以及手机制造商形成了稳定的关系,拥有较为核心而稳定的客户群体,如华贝电子、闻泰通讯、天珑移动、西可通信等公司。
谢谢!
 
请问钟小平:公司在产品质量上发生过纠纷吗?
钟小平:您好,同兴达公司严格执行国家、地方、行业和企业质量与计量标准,对出厂产品实行严格的检验和测试,保证产品达到甚至超过标准,符合客户要求。报告期内,公司无重大赔偿和质量纠纷问题,不存在因产品质量而引起的重大诉讼、仲裁和行政处罚。谢谢!
 
请问李玉元:公司的投资活动产生的现金流量如何?
李玉元:您好!报告期内,发行人各期的投资活动现金流净额均为负数,2013年、2014年、2015年和2016年1-6月分别为-3,932.41万元、-4,872.99万元、-5,287.26万元和-1,621.11万元,这与发行人为应对不断增长的市场需求,规模不断扩张,在报告期内持续不断的进行固定资产投资有关。
谢谢!
 
请问万锋:公司如何挑选供应商?
万锋:公司初次选择供应商时,一般会对供应商进行现场审核,并将审核合格的供应商纳入《合格供应商名单》。公司每种生产物料不得少于2家备选供应商。由于公司生产经营较好,发展较快,供应商与公司合作关系越来越稳定。这种良好的关系保证了公司采购渠道的稳定,确保重要原材料采购的及时与可靠。
谢谢!
 
请问万锋:影响贵公司行业的有利因素有哪些?
万锋:(1)消费能力提升、消费结构升级促发消费需求增长。
(2)下游产品市场前景广阔拉动行业需求增长。
(3)液晶显示行业具有相对较长的生命周期、产品被替代的可能性较低。
(4)液晶显示行业产能向中国转移带来良好的发展机遇。
(5)科技的不断发展为行业创造新的机会。
(6)产品应用领域的扩展拓宽了市场发展空间。
谢谢!

 
请问严胜:请问券商,作为投行专业人士,您认为“优质企业”的判断标准是什么?
严胜:良好的法人治理结构,稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性。
 
请问万锋:行业主要的经营模式是什么?
万锋:本行业企业经营模式与手机整机厂商的经营模式相关。手机整机厂商经营模式主要包括自主品牌模式和ODM模式。
在手机自主品牌模式下,手机整机厂商具备自主产品设计和资源整合能力,建立自有品牌,并以此品牌进行产品市场推广的经营模式。
在ODM模式下,手机整机厂商有关手机的设计研发及生产主要委托手机方案商完成,手机整机厂商主要利用其自身良好的营销策划及市场推广能力进行品牌运营。
谢谢!
 
请问万锋:按质按量生产是制造业公司的基础,同兴达的生产模式是怎样的呢?
万锋:同兴达采取订单式生产模式,生产产品主要为批量式生产,从领料至批量完工入库需2周左右。由于公司产品更新快且需求量大,因而公司保证高效而及时交货显得较为重要。为确保及时交货,公司各部门通过TXD信息管理系统密切协作:研发中心根据客户需求设置定制产品;营销中心与客户初步协商具体订单;在客户正式下单后,公司计划采购部迅速根据订单核算原材料需求量并进行采购;物料备齐后,制造中心以及品质管理部及时按质按量完成产品生产。
谢谢!
 
请问万锋:请问公司为什么要与供应链公司进行合作?
万锋:同兴达所属行业为电子元器件制造业,行业内公司大多与供应链保持密切合作,同兴达与供应链公司保持合作系行业内常见运作模式和行业惯例。
谢谢!
 
 
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各位嘉宾、各位网友:
  时间过得很快,三个小时的网上路演就要结束了。非常感谢大家与我们的交流,同时也非常感谢全景网所提供的交流平台和良好服务,我还要感谢主承销商海通证券、瑞华会计师事务所和北京德恒律师事务所等中介机构的辛勤劳动。在本次网上路演即将结束之际,我代表深圳同兴达科技股份有限公司,再次感谢各位的热情参与,感谢各位投资者对公司的关心、信任和支持。
  今天,有机会与这么多关心、关注同兴达的投资者朋友共同探讨公司的战略规划、经营管理、主营业务、市场前景、品牌价值、核心竞争力以及募投项目,我们感到十分高兴。大家提出了很多非常有价值的意见和建议,在今后的经营管理中,我们一定会认真考虑这些问题和建议,并把朋友们的真知灼见融入到同兴达的经营管理工作中,创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。
  通过与大家的沟通,我们深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。步入上市公司的行列后,我们将面临更多投资者的关注、关心与监督,这也将是同兴达继续做大、做强、健康发展的有力保障。
  网上路演即将结束,但我真诚的希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系。我们一定会不断努力,为社会呈现一个治理规范、决策科学、品牌卓越的上市公司,努力实现股东价值、员工价值和社会效益最大化的目标。
  谢谢大家!
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