保荐人(主承销商):安信证券  主办:深圳市全景网络有限公司 全景网
 
新晨科技新股发行网上路演
  上市公司路演嘉宾:
康 路
董事长        
张燕生
董事、总经理     
张大新
副总经理、董事会秘书 
余克俭
财务总监       
  主承销商路演嘉宾:
乔 岩
投资银行部业务总监  
 
 
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
  大家好!
  今天非常高兴能与大家一起打破空间的阻隔,通过网络就新晨科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在创业板上市进行实时在线交流。在此,我谨代表公司全体员工,向长期关心、支持新晨科技的各位投资者和各界朋友,表示衷心的感谢!同时也向今天参与网上交流的各位网友表示热烈的欢迎!
  新晨科技股份有限公司成立于1998年?,是一家以自主研发的新晨交换平台为基础面向重点行业进行应用软件开发并提供相应信息化解决方案与服务的供应商。自成立以来,一直致力于为银行业金融机构提供专业信息化服务,目前已在银行业信息化领域稳健经营十多年,积累了丰富的银行业应用软件开发实施经验。公司开发的软件产品深度契合银行的相关需求,在同行业中具有较强竞争优势,拥有较高知名度和美誉度。
  作为一家科技型企业,新晨科技长期专注于核心技术研发并不断拓展应用领域。已成为拥有“双软”认证、“信息系统集成及服务资质(壹级)”、?“信息安全服务资质(安全工程类一级)”以及“北京市企业技术中心”及“CMMI开发模式认证(三级)”等资质的高新技术企业。
  公司多年来在核心技术方面持续研发,取得了良好的技术成果和竞争优势,通过核心技术在银行、空管、政府机构等领域的实施应用,形成了应用软件开发、系统集成及专业技术服务之间相互融合、相互促进的业务体系,成为公司持续发展的基础和保障。
  展望未来,新晨科技将在进一步深耕银行、空管、政府机构等领域信息化建设的同时,努力在其他相关领域建立市场优势地位,成为一家技术领先、服务卓越、管理规范的优秀软件企业。
  本次发行上市,将是新晨科技发展历史上的一次重要跨越。希望通过与各位投资者朋友的网上交流,充分解答各界投资者关心的问题。在坦诚的基础上,让大家更加全面、深入地认识和了解新晨科技。
  欢迎大家踊跃提问,谢谢!
 
 
尊敬的各位投资者朋友,各位关心和支持的朋友们:
  大家好!
  我谨代表本次新晨科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和主承销商,对所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者表示衷心的感谢和诚挚的欢迎。
  新晨科技长期专注于核心技术研发并不断拓展应用领域,拥有广泛稳定的客户资源和十余年的银行业应用软件开发实施经验,新晨科技不仅在银行业的信息化建设中发挥了作用,亦逐渐应用到同样有数据信息交换需求的空管、政府部门等其他应用领域,现已成为国家军航空管信息化数据信息服务领域的核心供应商。
  安信证券作为本次发行的保荐人和主承销商,对新晨科技进行了全面深入的尽职调查。我们对新晨科技的发展经营理念和业绩增长空间充满信心,新晨科技不仅拥有优良的品牌和资源及专业稳定的核心团队,还保持着较高的客户满意度,并不断实现新的突破和飞跃。此次迈入资本市场,相信新晨科技将凭借行业地位优势、品牌优势和技术优势,将不断提升公司综合实力,进一步巩固公司的市场地位。
  安信证券也将切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介,广大投资者能够更深入地认识到新晨科技的投资价值,从而更准确地把握投资机会!衷心地希望广大投资者共同分享公司发展的丰硕果实。欢迎大家踊跃提问、积极申购。 
  最后,预祝新晨科技本次发行获得圆满成功!?
  谢谢大家!
 
请问张燕生:市场开拓领域,新晨科技会做哪些措施?
张燕生:您好!公司已在银行、空管、政府机构、大中型国有企事业单位等信息服务领域形成了一定的竞争优势,并计划向媒体信息化领域深入扩展。公司已针对媒体行业的特点及其对数据交换系统的不同需求对基础技术平台进行二次开发,并先后承接了中央电视台、新华通讯社等中央媒体的信息化建设项目。文化产业建设受到国家的高度重视及长期支持,市场空间巨大,有利于新晨科技在该市场的迅速开拓。谢谢!
 
请问张燕生:产品研发和技术创新上,新晨科技会做哪些措施?
张燕生:您好!公司将充分发挥研发中心在整体战略中的作用,加强公司对行业内前沿技术的研究和战略规划工作,提高公司的可持续发展能力;充分发挥公司现有的技术优势,积极参与行业信息化领域的技术标准制定工作;以项目和市场为纽带,建立以交换平台技术为核心的产学研战略联盟;注重技术资源整合,统一调度管理各子公司技术资源,不断提高公司技术创新水平。谢谢!
 
请问康路:未约定合同金额的软件开发业务模式的形成原因是什么?
康路:您好!当客户的业务需求较多且都相对较小时,客户通常会将这些小需求集中在一个合同中与IT供应商签署,以简化其内部审批流程。但由于业务需求种类较多,在签订合同阶段部分业务需求尚无法明确实施的具体方式和时间,从而无法就合同金额达成约定。在此情况下,客户与供应商可通过未约定合同金额模式,如签订框架协议的方式,分阶段以订单模式下达具体工作任务和要求并根据供应商实际投入的人员工作量定期结算。该模式已成为行业内通用做法。谢谢!
 
请问余克俭:请阐述报告期内公司股利分配政策?
余克俭:您好!公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序分配:
1、弥补上一年度的亏损;
2、提取利润的10%列入公司法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取;
3、提取任意盈余公积金;
4、支付股东股利。
若股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。谢谢!
 
请问康路:能否简单说说新晨科技未来三年的经营发展规划?
康路:(1)业务发展规划。公司将继续加大在自主创新、科研开发等方面的投入,优化可持续发展的研发体系,进一步提升企业的技术创新能力。
(2)市场拓展规划。加大技术创新及服务创新,开拓各行业领域内新客户,强化与现有客户的长期合作关系,进一步提升公司品牌的影响力,增强客户的满意度。
(3)人才队伍建设规划。公司将积极实施人才管理战略,在技术、营销及管理多方面培养和引进人才,不断充实技术专家、营销人才及管理骨干。
(4)品牌建设规划。公司未来将加大品牌的推广和宣传力度,进一步提高“新晨科技”的认知度和美誉度,在银行等多个领域的信息化建设中进一步扩大品牌的影响力。
谢谢!
 
请问康路:新晨科技实施规划与目标可能存在的困难有哪些?
康路:您好,有三个方面:
(1)融资渠道单一
近年来随着公司业务增多,研发投入不断加大,公司需要大量资金来满足其业务的发展。尽管公司在软件开发、系统集成等业务领域内已建立了良好的信誉,在研发能力、项目管理能力和产品质量方面形成了自身优势,并且拥有良好的银行信用,但由于融资渠道单一制约了公司业务规模的进一步发展。公司在依靠经营滚动积累的同时,迫切需要建立直接融资平台,寻求资金支持,增强公司的资金实力。
(2)高端人才需求紧迫
当前,软件产业正处于快速发展期,对高端研发人才、销售人才、技术服务人才和管理人才的需求快速增加,公司面临高层次人才短缺的困难。为实现上述业务发展目标,公司必须进一步完善人才招聘、培训考核、薪酬激励等方面的管理体制,通过多种方式优化人才结构,加强高端人才储备。
(3)管理水平需要进一步提升
随着公司资产规模的迅速扩大和业务领域进一步扩展,对公司的管理水平提出了更高要求,公司只有在战略规划、市场开拓、人才选拔使用、内部管理等多方面不断优化和完善才能应对日益复杂的内外部环境的变化和挑战。
谢谢!
 
请问康路:新晨科技实现规划和目标拟采用哪些方法?
康路:您好,有四点:
1、本次发行股票将为实现上述业务发展计划提供资金支持,公司将对募集资金规范管理、有效监督,合理使用募集资金,确保募集资金投资项目顺利实施。
2、公司将严格按照上市公司的要求规范运作,进一步加强公司治理、风险控制和财务管理能力,促进公司的机制创新和管理升级。
3、加快培养和引进技术人才及高端管理人才,优化公司的人才结构,完善人才激励机制,确保公司业务发展拥有坚实的人才基础。
4、以公司核心技术为基础,深入挖掘银行、空管、政府机构等多个领域的信息化市场需求,并利用核心技术向新领域拓展。
谢谢!
 
请问张燕生:本次募集资金投资项目与公司现有业务、核心技术之间有什么关系吗?
张燕生:您好!公司本次募集资金投资项目是基于公司的核心技术平台——新晨交换平台,以现有主营业务为基础,根据市场发展趋势,对现有产品升级换代的同时进行新产品的研究开发。募集资金投资项目的实施对公司追求技术领先、市场领先以及产品领先具有重要意义,项目建成后将进一步提升公司技术水平,扩大公司在银行、空管等信息化领域的影响,新晨科技在信息交换与处理方面的优势将更加突出,从而有效增强公司核心竞争力,提升持续盈利能力,为公司的持续稳定发展提供更为坚实的保障。谢谢!
 
请问余克俭:此次募集资金使用目的是?
余克俭:您好!经公司2015年年度股东大会审议批准,新晨科技本次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于国家空管数据信息服务体系、渠道整合平台、新一代贸易融资结算系统、新一代交换平台等与公司主营业务相关项目研发及补充流动资金。谢谢!
 
请问康路:请公司领导给我们普及一下新晨交换平台有哪些特点吧?
康路:您好!新晨交换平台既可作为公司内部进行数据信息交换处理各类应用平台(系统)开发的基础平台,同时也可作为产品满足客户的基本需求及二次开发需求。该产品具备高可靠性、高扩展性、灵活的升级策略,支持各种格式报文之间的灵活转换、智能化的交易路由和交易拆分、灵活的事务管理等交换系统需求,同时提供可配置的应用端口交易处理、可配置的通讯接口、任务管理、可定义的消息监控、数据库探针等功能,并支持用户二次开发。
谢谢!
 
请问余克俭:招股书显示公司部分项目采用了外包服务,请问是出于什么考虑?
余克俭:您好!公司自身拥有完整、独立的采购、生产或服务、销售、研发体系,并拥有自主研发的核心技术平台——新晨交换平台,在研发、生产、市场营销方面具有很强的自主性和独立性,与上下游及同行业企业建立了较为紧密的合作关系,公司选择将部分非核心模块外包是维护公司与客户的商业关系、满足不同客户的个性化需求、提高效率的经营举措,符合公司现在以及今后一段时期的发展需要。谢谢!
 
请问康路:请问募投项目中国家空管数据信息服务体系研发项目对公司现有业务会产生哪些影响?
康路:您好!本项目以公司的新晨交换平台为核心技术,在既有项目经验、在线运行系统和前期课题研究的基础上,拓展现有的空管数据信息服务系统产品架构,构建国家空管数据信息服务体系,以满足新型空管系统的技术要求。本项目应用范围将从国家级空管数据信息服务系统(即国家空管数据信息中心系统)向下扩展至各级空管数据信息服务系统,构建由国家级、军兵种(空军、海军、陆军航空)和民航本级、区域/地区级、分区/终端区级组成的四级空管数据信息服务体系,为建成管制手段信息化、运行保障一体化、空域管理集约化的新型空管系统提供信息服务支撑。谢谢!
 
请问康路:请简要介绍一下公司价值体系、产品体系、客户体系的情况?
康路:您好!随着公司生产经营的快速发展、研发实力的不断增强,到目前为止,公司已经形成了以数据交换与处理为核心的公司价值体系;以渠道类、业务类及数据交换应用与服务类等软件产品为核心的产品体系;以银行业、空中交通管理行业、政府机构以及大中型国有企事业单位等为核心的客户体系。谢谢!
 
请问康路:请简单介绍公司网上银行系统产品?
康路:您好!
网上银行系统总体逻辑架构分成四个层次:技术架构层,主要采用J2EE/J2SE技术构建系统;系统平台层,采用公司自主研发的电子银行开发平台,即Be-Bank平台构建,该开发平台提供大量可复用的网络银行系统服务组件和业务功能组件,不仅提高了开发效率和开发质量,而且增强了系统的扩展性;应用层,能够提供公共服务、系统管理以及商业逻辑等服务功能;用户层,主要包括柜面处理子系统、前端处理子系统、后台管理子系统和在线客服子系统四个业务系统。其中柜面处理子系统完成网银客户在柜面相关处理功能,由银行核心系统的柜面终端进行操作,将请求经由网银前置系统转发至个人网银柜面处理模块进行处理。前端处理子系统主要提供个人网银客户前端相关交易处理功能,由个人网银客户在登录后进行操作。后台管理子系统提供对个人网银客户、系统、参数等方面的管理,由后台管理人员在登录后进行操作。在线客服子系统为门户和网银客户提供在线客服的功能,实现与银行客服中心座席的交互,同时可提供在线智能搜索功能。
谢谢!
 
请问康路:为何将主营业务划分为行业应用软件开发业务、软硬件系统集成业务和专业技术服务业务三类?
康路:您好!将主营业务划分为上述三类仅是为了管理与分析的需要,实际经营过程中三类业务相互促进、相互融合,构成了公司完整的业务体系。
新晨科技发展初期主要从事面向重点行业客户如银行业客户提供系统集成和运营维护服务,随着研发实力的不断增强,公司已逐渐成为以软件开发、系统集成和专业技术服务为主营业务的高新技术企业。多年的系统集成业务为公司积累了丰富的行业经验、带来了优质稳定的客户资源,为软件开发和专业技术服务业务的快速发展建立了良好的基础,是公司重要的业务组成部分;软件开发业务方面公司围绕核心技术持续研发,在不断创新行业应用软件技术(产品)的同时进而增强公司的系统集成能力、提升专业技术服务水平,是公司稳步发展的动力源泉;专业技术服务则是为软件开发、系统集成提供运营维护以及客户关系维护不可或缺的手段。
在过往新晨科技业务发展历程中,上述三类业务均发挥了积极作用,未来公司仍将立足于加强研究开发与行业应用相结合,以软件开发业务的拓展带动系统集成业务增长,通过系统集成业务的开展促进软件开发业务发展,同时进一步强化专业技术服务为前二者提供技术支持及运营维护,从而实现三类业务相互交织、相互融合、相互促进,以满足客户的不同需求。
谢谢!
 
请问康路:我国银行业信息化概况是怎样?
康路:您好!目前国内大型商业银行和股份制商业银行已基本完成数据大集中,建立了前端渠道服务层、服务和交易处理层、后端风险管理及分析决策层的银行核心应用系统分层模式,形成了通过电子银行、银行柜面等前端渠道服务层为客户提供业务服务,以服务和交易处理层为数据整合中心,向风险管理、决策管理、内部管理等后端风险管理及分析决策层提供基础业务数据的信息化体系。但中小城商行、农商行、农信社等银行业金融机构数据大集中还在进行当中,其信息化建设与大中型银行仍存在一定差距,尤其是农村金融机构由于历史等原因信息化水平比较低,与其他商业银行存在较大差距。
谢谢!
 
请问张大新:请问管理层,信息泄密的风险多大?
张大新:您好!
我们主要为银行、空管、政府机构及大中型国有企事业单位等领域提供信息化服务,客户对信息系统应用过程中的信息安全极为重视,而公司在相关产品开发过程中一旦发生信息泄密,则会使客户利益受损,同时也会对自身的客户维系、市场地位、品牌影响力等产生较大影响,公司不排除未来经营过程中可能发生信息泄密的风险。谢谢!
 
请问康路:与新晨科技相关的IT解决方案市场未来发展趋势是怎样?
康路:您好!随着我国商业银行从粗放式规模扩张向集约化经营转型,信息科技将一直作为银行的核心竞争力,积极促进银行业的发展。为了提供更优质服务、开拓销售渠道、控制信用风险、提高市场竞争能力,银行业将在拓展服务渠道、发展中间业务能力、安全灾备、核心业务系统升级等领域加快投入,未来几年与其相关的设计开发将成为银行业IT市场发展最为迅速的细分市场。
谢谢!
 
请问乔岩:眼镜叔叔好,公司的主营业务是什么?有哪些优势?
乔岩:您好!新晨科技是以自主研发的新晨交换平台为基础面向重点行业进行应用软件开发并提供相应信息化解决方案与服务的供应商。以自主研发的新晨交换平台为核心技术平台,主要从事面向银行业客户、空中交通管理行业客户、政府机构以及大中型国有企事业单位等进行相关行业应用软件的开发与设计,提供业务处理、数据交换和整合、系统集成以及技术支持和系统运行维护等服务。
新晨科技的竞争优势简单概括有8个方面:
(1)长期专注于核心技术研发并不断拓展应用领域
(2)客户资源优势
(3)十余年的银行业应用软件开发实施经验
(4)国家军航空管信息化数据信息服务领域的核心供应商
(5)品牌优势
(6)较强的系统集成能力
(7)稳定的核心团队
(8)本地化服务优势
具体可参见《招股书》的相关章节。谢谢!

 
请问张大新:新晨科技投资者权益保护制度是怎样的?
张大新:您好!
为充分保护投资者的合法权益,促进公司诚信自律、规范运作,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会颁布的上市公司信息披露相关规定及其他适用法律、法规、规范性文件以及《公司章程(草案)》的规定,公司建立健全了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等,对保障投资者依法享有获取公司信息、取得资产收益、参与重大决策、选择管理者、索求赔偿等权利方面做出了相关的规定。公司股票如果能成功发行并上市,将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关要求进一步完善和严格执行信息披露制度和投资者关系管理计划,更好地履行信息披露义务。谢谢!
 
请问张大新:公司正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况?
张大新:您好!
截至本招股说明书签署日,新晨科技不存在正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励(如员工持股计划、限制性股票、股票期权)及其他制度安排。谢谢!
 
 
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尊敬的各位投资者、各位网友:
  大家好!
  新晨科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在创业板上市网上投资者交流会即将结束。在此,我谨代表新晨科技感谢大家对本次网上交流的热情关注和踊跃提问。此次交流会,不仅增加了我们与广大投资者之间的相互了解,也为我们今后建立长期的信任关系奠定了基础。
  此次发行上市,是新晨科技多年经营发展的一次成果检验,同时也是新晨科技未来做大做强的重要支撑和崭新起点。在今天的沟通中,各位投资者提出了很多中肯而有价值的意见和建议,使我们深深感受到大家对新晨科技的关心、支持和肯定;同时,我们也深深地体会到未来作为一家公众公司,在接受广大投资者信任和支持的同时,更承担着重大的使命、责任和压力。我们真诚地希望大家在新晨科技未来的发展道路上,继续关注并支持我们,我们愿意以各种方式与各位投资者保持顺畅的联系。
  在网上投资者交流会即将结束之际,我谨代表公司管理层和全体同仁,再次对各级主管部门、监管机构及社会各界对新晨科技的关心和支持,表示衷心的感谢!请投资者朋友放心,我们一定会更加努力,牢牢抓住资本市场赋予我们的这一发展契机,实现股东价值、员工价值和社会效益的最大化!
  再次感谢大家!
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