江苏宏达新材料股份有限公司

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宏达新材2013年度股东大会
股票简称:宏达新材 股票代码:002211
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2014年06月19日 14:00

江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室

(一)截至2014年6月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的见证律师

 

  • 1、《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

    2、《关于2013年度董事会报告的议案》;

    3、《关于2013年度财务决算报告的议案》;

    4、《关于2013年度利润分配预案的议案》;

    5、《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

    6、《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》;

    7、《关于继续聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为2014年度公司审计机构的议案》;

    8、《关于2013年度监事会工作报告的议案》

    9、《关于补选独立董事的议案》 公司独立董事将在本次会议上进行述职。 上述审议事项的内容请详见2014年4 月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的相关公告。

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