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金 飞 达2013年度股东大会
股票简称:奥特佳 股票代码:002239
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2014年05月28日 14:00

江苏省南通高新技术产业开发区
文昌路666号公司二楼会议室

1、凡2014年5月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);
2、公司董事、监事和高级管理人员;

 

  • 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案;
    2、审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案;
    3、审议《关于公司2013年年度报告及其摘要》的议案;
    4、审议《关于公司2013年度财务决算报告》的议案;
    5、审议《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本》的预案;
    6、审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构》的议案;
    7、审议《关于转让康定鑫宝矿业有限责任公司52%的股权暨关联交易》的议案;
    8、审议《关于转让大渡河矿业有限责任公司52%的股权暨关联交易》的议案;
    9、审议《关于转让文山州卡西矿业有限公司45%的股权暨关联交易》的议案。
    注:公司独立董事将在本次年度股东大会上作2013年度工作述职报告。
    以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,内容详见刊登于2014年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

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