美年大健康产业控股股份有限公司

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江苏三友2013年年度股东大会
股票简称:美年健康 股票代码:002044
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2014年05月16日 14:00

江苏省南通市人民东路218号
公司三楼会议室

(1)2014 年5 月13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师等。

 

  • 本次股东大会审议的议案如下:
    议案1《公司2013 年度董事会工作报告》;
    议案2《公司2013 年度监事会工作报告》;
    议案3《公司2013 年度财务决算报告》;
    议案4《公司2013 年度利润分配预案》;
    议案5《公司2013 年年度报告及其摘要》;
    议案6《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》;
    议案7《关于续聘会计师事务所的议案》;
    议案8《公司关于董事、监事、高管人员薪酬分配方案的议案》。
    以上审议事项详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》(公告编号2014-034)、《第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号2014-032)、《第五届监事会第四次会议决议公告》(公告编号2014-033)、《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2014-037)、《公司2013年度监事会工作报告》中相关内容。
    公司第四届董事会独立董事将就其2013年度的工作向本次年度股东大会作述职报告。

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