通鼎互联信息股份有限公司

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通鼎光电2013年年度股东大会
股票简称:通鼎互联 股票代码:002491
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2014年05月06日 14:00

江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号 江苏通鼎光电股份有限公司会议室

1、凡2014年4月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。

 

  • 1、《2013年度董事会工作报告》;
    2、《2013年度监事会工作报告》;
    3、《2013年度财务决算报告》;
    4、《2014年度财务预算报告》;
    5、《2013年度利润分配预案》;
    6、《2013年年度报告》及摘要;
    7、《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》
    8、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;
    9、《关于修订公司章程的议案》

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